Etichetă: prejudiciu
-
Percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme rulate. Prejudiciu de peste 1,2 milioane lei
Mai multe percheziții au loc joi în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează comerțul cu autoturisme second-hand, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit anchetatorilor, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub…
-
Percheziții în Constanța și alte județe într-un dosar de fraudă cu fonduri Start-Up Nation. Prejudiciu de peste 7,4 milioane de lei
Un amplu dosar de criminalitate organizată, instrumentat de procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov, aduce și județul Constanța în centrul unei anchete privind fraude de milioane de lei comise prin documente falsificate și accesarea ilegală de fonduri, inclusiv prin programe garantate de stat. Potrivit informațiilor…
-
Percheziții la un combinat siderurgic! Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro – tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia
Procurorii de la Parchetul General au efectuat vineri mai multe percheziții în cadrul Operațiunii JUPITER, vizând județele Galați și Ilfov, precum și Capitala, inclusiv sediul social al Sidex (Liberty Galați) și locuințele unor membri din conducerea combinatului siderurgic. Investigația vizează un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, rezultate din delapidare cu consecințe deosebit…
-
Operaţiunea JUPITER continuă pentru a treia zi. 267 de percheziţii, peste 61 de milioane de lei prejudiciu
Operaţiunea JUPITER continuă pentru a treia zi. Poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 61 de milioane de lei. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului…
-
Percheziții în București și opt județe, într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei
Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar penal privind spălarea banilor şi delapidare. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt suspectate că au implementat un mecanism complex prin care ar fi spălat 35 de milioane de lei, printr-un lanţ de firme administrate de aceleaşi persoane. Joi, poliţişti ai Serviciului…