Etichetă: evaziune fiscala
-
Rețea de firme, în vizorul procurorilor: cum au fost umflate prețurile la măști și dezinfectanți? Percheziții și la Constanța
Procurorii din Călărași au desfășurat zeci de percheziții într-un amplu dosar de evaziune fiscală, în care mai multe firme sunt suspectate că au umflat artificial prețurile unor produse medicale, precum măști de protecție și dezinfectanți, de până la 10 ori. Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au anunţat, marţi, că procurorii au coordonat percheziţiile…
-
Percheziții în Constanța! A luat bani de la angajați pentru CAS și CASS, dar nu i-a dat la stat – este vizat fostul administrator al Portului Constanța
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, împreună cu ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR – Secția Constanța, au efectuat marți două percheziții domiciliare și au pus în aplicare un mandat de aducere într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii estimează că prejudiciul depășește 107.000 de lei. Potrivit acestora, în perioada…
-
Operațiunea JUPITER, la Constanța. Bărbat vizitat de polițiști după ce a încercat să evite plata sumelor datorate bugetului de stat
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Constanța, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară…
-
Operațiunea Jupiter, în Constanța. O persoană nu a înregistrat, în actele contabile, veniturile din construcții
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 4 noiembrie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Constanța, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară,…
-
Percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 4 noiembrie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Constanța, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară,…
-
Operaţiunea JUPITER 4 continuă! Infractorii, treziți de polițiști cu noaptea-n cap: se fac cercetări în zeci de dosare penale
Peste 200 de percheziţii sunt făcute, în această dimineață, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul…
-
Operațiunea JUPITER 4: zeci de percheziții în mai multe județe din țară! Cine sunt vizați de polițiști și procurori
Polițiștii și procurorii desfășoară, în această dimineață, 78 de percheziții în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Acțiunile vizează destructurarea unor rețele implicate în activități ilegale precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune,…
-
Evaziune cu panouri fotovoltaice. Cum a acționat în mai multe state rețeaua condusă de doi români: ANAF a sesizat Parchetul
ANAF a trimis la Parchet „Cazul RICHRBT”, dosarul privind o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani, în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional. La începutul lunii trecute, Recorder a publicat o investigație…