O presupusă afacere cu o filă cec în valoare de 50 de milioane de dolari s-ar fi transformat într-o fraudă de aproximativ 605.000 de euro.
Cinci persoane sunt cercetate într-un dosar de criminalitate organizată, iar procurorii DIICOT au făcut joi, 3 septembrie, 13 percheziții în București și în mai multe localități din țară, printre care și Constanța.
Anchetatorii spun că gruparea ar fi funcționat în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026 și ar fi urmărit să obțină bani de la o singură persoană, căreia i-ar fi prezentat o oportunitate de investiție aparent extrem de profitabilă.
Potrivit procurorilor, victima ar fi fost informată că există o filă cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari, care urma să fie încasată. Pentru realizarea operațiunii ar fi fost necesare, susțineau suspecții, anumite taxe ce trebuiau achitate în avans.
În cadrul presupusei înțelegeri, membrii grupării ar fi vrut să intre și în structura unei societăți deținute de persoana vătămată. Aceștia ar fi urmat să preia acțiunile unor asociați, iar după încasarea cecului, victimei i-ar fi revenit 1,5 milioane de dolari. În plus, un milion de dolari ar fi trebuit să ajungă în compania acesteia.
Banii au continuat să fie ceruți
Investigația DIICOT arată că promisiunea ar fi fost susținută prin documente și instrumente despre care procurorii spun că erau falsificate. Comunicările dintre suspecți și victimă ar fi continuat, iar solicitările de bani s-ar fi repetat.
În acest mod, persoana vătămată ar fi ajuns să remită aproximativ 605.000 de euro.
O parte importantă a banilor, aproximativ 2,8 milioane de lei, ar fi fost transferată prin operațiuni bancare, în timp ce circa 120.000 de euro ar fi fost înmânați în numerar.
Procurorii susțin că, ulterior, o femeie din grupare ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane. Anchetatorii spun că destinatarii știau că banii provin din activități infracționale.
13 percheziții în șapte zone
În urma cercetărilor, DIICOT și polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate și economico-financiare au descins la 13 adrese din municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și din orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
În cauză sunt cercetate cinci persoane, patru bărbați și o femeie, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție pe durata întregului proces penal.